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王春城-董事會主席

王春城先生為華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)副總經理,兼任華潤醫藥集團有限公司董事會主席、首席執行官,同時兼任華潤三九醫藥股份有限公司(「華潤三九」)(于深圳證券交易所上市,股份代號: 000999)董事長、東阿阿膠股份有限公司(「東阿阿膠」)(于深圳證券交易所上市,股份代號: 000423)董事長、華潤江中制藥集團有限責任公司董事長。王先生在企業管理方面擁有逾二十年經驗,王先生持有吉林財貿學院(現吉林財經大學)授予的經濟學學士學位,于一九九七年加入華潤集團。

李向明-執行董事

李向明先生,于二零一九年二月獲委任為本公司的全資附屬公司華潤醫藥商業集團有限公司(「華潤醫藥商業」)董事長。李先生現時擔任華潤廣東醫藥有限公司董事長等多項內部職務,彼亦擔任中國醫藥商業協會副會長及北京藥學會監事長等社會職務。李先生自二零一五年十二月至二零一九年二月先后擔任本公司黨委副書記、常務副總經理、黨委委員及華潤醫藥商業黨委書記、總經理。李先生擁有中國中藥師職稱,并持有中國對外經濟貿易大學授予的高級管理人員工商管理專業碩士學位。

邱華偉-執行董事

邱華偉先生,現任華潤三九董事、總裁。曾任深圳華潤三九醫藥貿易有限公司董事長及華潤三九高級副總裁。邱先生持有中國復旦大學遺傳與遺傳工程專業學士學位,高級工程師,兼任中國非處方藥物協會執行會長、中國農村衛生協會副會長及中國中藥協會副會長。

李國輝-執行董事

李國輝先生,于二零一六年三月獲委任為董事,并于二零一六年六月獲指定為執行董事。李先生同時擔任本公司首席財務官及副總裁、華潤雙鶴董事、東阿阿膠董事、華潤三九監事及華潤江中制藥集團有限責任公司(前稱江西江中制藥(集團)有限責任公司)董事。李先生在財務及業務分析、財務管理方面擁有逾十五年經驗。李先生于二零零九年加入華潤集團,于二零一一年九月起擔任財務部會計總監。李先生持有中國武漢市的武漢水運工程學院(現為武漢理工大學)船舶及海洋工程系造船工藝及設備專業學士學位,中國武漢大學頒發的工商管理專業碩士學位和新加坡南洋理工大學財務管理專業碩士學位。李先生擁有特許金融分析師資格和由新加坡執業會計師公會頒發的注冊會計師資格。

余忠良-非執行董事

余忠良先生,于二零一六年六月獲委任為非執行董事。余先生同時擔任華潤集團戰略管理部高級副總經理。余先生在投資、業務分析及戰略發展方面擁有逾二十年經驗,余先生曾任華潤水泥控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:1313)戰略發展總監、執行董事兼副董事長。余先生持有加拿大多倫多約克大學工商管理碩士學位。

郭巍-非執行董事

郭巍女士,于二零一七年四月獲委任為華潤集團財務部副總監。郭女士自二零一五年十二月起擔任華潤雙鶴董事并自二零一八年四月起擔任華潤三九董事。郭女士持有中國對外經濟貿易大學經濟學學士及中國北京大學研究院法學碩士學位。

王守業-非執行董事

王守業先生,于2010年加入北京國有資本經營管理中心(「國管中心」),現為國管中心財務總監,曾于2011年10月至2016年6月擔任本公司董事職務。王先生亦曾于2016年8月至2018年2月擔任中信建投證券股份有限公司(于香港聯合交易所有限公司上市,股份代號:6066)的非執行董事。王先生在財務管理方面擁有逾十多年經驗,曾任北京市煤炭總公司財務審計處處長、北京京煤集團有限責任公司附屬北京金泰恒業有限責任公司財務審計處處長、財務審計部部長、財務部部長、財務物價部部長及北京京煤集團有限責任公司附屬北京金泰集團有限公司財務部部長等職務。王先生于1992年于阜新礦業學院統計學專業畢業,于1997年在中國人民大學成教學院投資經濟管理專業在職大學畢業并于2006年獲遼寧工程技術大學企業管理經濟學碩士學位。彼亦為中國高級會計師及高級統計師。

呂睿智-非執行董事

呂睿智先生,于二零一零年加入國管中心,現為國管中心投資管理二部總經理。呂先生在投資管理方面擁有多年經驗,曾任北京首都開發股份有限公司證券部副經理及國管中心投資管理部副總經理。呂先生自二零一五年九月至二零一八年七月擔任北汽福田汽車股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:600166)的兼職董事。呂先生于一九九五年于中國人民大學投資經濟系投資經濟管理專業畢業,于二零零二年獲中國人民大學商學院會計學碩士學位,彼亦為中國經濟師。

盛慕嫻-獨立非執行董事

盛慕嫻女士,銅紫荊星章,太平紳士,于二零一七年八月獲委任為獨立非執行董事。盛女士于二零一三年獲委任為香港特別行政區太平紳士并于二零一七年獲頒授銅紫荊星章。盛女士現為「賢」顧問服務有限公司主席。此前,盛女士為德勤中國合伙人超過二十六年,直至二零一六年五月退休。她亦為第十、第十一及第十二屆中國人民政治協商會議江蘇省政協委員。盛女士為香港女會計師協會創會會員及前會長,亦為香港會計師公會稅務委員會前主席。她現為香港總商會稅務委員會副主席及香港中華總商會會員。她的專業資格包括:香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及特許秘書及行政人員公會資深會員。盛女士的現任公職包括香港演藝學院校董會司庫、廉政公署防止貪污咨詢委員會會員、通訊事務管理局委員、保育歷史建筑咨詢委員會委員、香港理工大學大學顧問委員會成員及團結香港基金會顧問及財務委員會成員。于二零零六年,盛女士在北京人民大會堂獲頒發中國百名杰出女企業家獎。她亦在二零零七年獲香港理工大學頒發杰出理大校友的殊榮。盛女士連續在二零零一至二零一五年被國際稅務評論選為于香港及中國內地全球頂尖稅務咨詢顧問之一。盛女士畢業于香港理工學院(現為香港理工大學),持有會計學高級文憑,并為香港理工大學2016/2017年大學院士。

郭鍵勛-獨立非執行董事

郭鍵勛先生,銅紫荊星章,太平紳士,于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。郭先生現亦擔任康復國際執行委員會委員及社會委員會全球副主席、亞太地區殘疾論壇仁川戰略小組委員會主席、香港復康聯會副主席、香港復康會副主席、扶康會主席、香港醫院管理局九龍中及九龍東聯網的倫理研究委員會成員、香港傷健策騎協會的遴選委員會委員、資訊科技易達協會有限公司主席。郭先生在殘疾研究及醫學研究倫理方面擁有逾三十年經驗,于一九八五年至二零零九年先后擔任香港城市大學高級講師、首席講師、大學高級講師及副教授、及退休后曾擔任兼職和全職高級研究員。郭先生于一九九七年獲香港特區政府委任為太平紳士,于二零零五年獲得由香港特區政府授予的銅紫荊星章,于二零零六年獲得由日本滋賀縣政府頒發的「糸賀一雄氏」紀念賞,于二零一二年獲得由聯合國亞太區經濟和社會委員會頒發的「2013–2022亞太殘疾人十年」 推廣大使稱號。郭先生持有香港大學社會科學學士學位,香港中文大學社會工作碩士學位及英國諾丁漢大學哲學博士學位。

傅廷美-獨立非執行董事

傅廷美先生,于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。傅先生在投資、金融、法律及業務管理方面擁有逾二十年經驗。傅先生現時為中糧包裝控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:0906)、國泰君安國際控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:1788)、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(于聯交所上市,股份代號:1658)及中糧肉食控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:1610)的獨立非執行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月擔任北京控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:0392)的獨立非執行董事。傅先生持有英國倫敦大學法律碩士學位及法律專業哲學博士學位。

張克堅-獨立非執行董事

張克堅先生,于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。張先生同時擔任億帆藥業股份有限公司(于深圳證券交易所上市,股份代號:002019)獨立董事、湖南方盛制藥股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:603998)獨立董事及廣東華南新藥創制中心首席科學家。張先生在中國醫藥行業擁有逾二十年經驗。彼自二零一六年二月至二零一八年六月擔任華潤雙鶴(于上海證券交易所上市,股份代號:600062)的獨立董事。曾任中山大學藥學院教授兼廣東華南新藥創制中心主任(藥事管理)、中國醫學科學院藥物研究所研究員、國家食品藥品監督管理局藥品審評中心副主任、醫療器械技術審評中心副主任。張先生持有中國沈陽市中國醫科大學病理生理學專業碩士學位及日本千葉大學藥學院藥學博士學位。
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